Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) έχει καταφέρει να φέρει στο φως μια υπόθεση οικονομικής απάτης μεγατόνων, η οποία στρεφόταν συστηματικά κατά του Ελληνικού Δημοσίου και συγκεκριμένα εις βάρος του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ). Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών προκαλούν ίλιγγο, καθώς η συνολική ζημία για τον ασφαλιστικό φορέα υπολογίζεται στα 22 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η φοροδιαφυγή που προέκυψε από τη δράση του κυκλώματος αγγίζει τα 11 εκατομμύρια ευρώ.
Ο τρόπος δράσης της οργάνωσης βασιζόταν στη δημιουργία ενός δαιδαλώδους δικτύου εικονικών επιχειρήσεων. Οι εμπλεκόμενοι χρησιμοποιούσαν αυτές τις εταιρείες-φαντάσματα για να εκδίδουν εικονικά τιμολόγια, δημιουργώντας μια ψευδή εικόνα έντονης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Το κεντρικό σκέλος της απάτης αφορούσε την εικονική απασχόληση προσωπικού. Η οργάνωση εμφάνιζε στα χαρτιά εκατοντάδες εργαζόμενους, αποκομίζοντας προφανή οφέλη από επιδοτήσεις ή άλλες διευκολύνσεις, χωρίς ωστόσο να καταβάλλει ποτέ τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ. Με αυτόν τον τρόπο, οι δράστες κατάφερναν να παρακρατούν τεράστια ποσά που θα έπρεπε να καταλήγουν στα δημόσια ταμεία, υπονομεύοντας τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος.
Δείτε περισσότερα στο Athensmagazine.gr
">
">
">
">
">
">
">